Главная Новости Контакты Партнеры Наши награды Аренда
Новости
20.03.2019
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Вид общего собрания участников - годовое очередное; Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), действующие по доверенности.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 26 апреля 2019 года в кабинете 201 в 14-00 по местному времени.Почтовый адрес: 630039, город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, 42/2;Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13-00 по местному времени 26 апреля 2019 года;Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 марта 2019 года;Повестка дня общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2018 год.3. Утверждение отчета аудитора за 2018 год.4. Утверждение отчета ревизора за 2018 год.5. Утверждение распределения прибыли по итогам 2018 года.6. Утверждение аудитора на 2019 год.7. Избрание Совета директоров.8. Избрание ревизора Общества.9. Одобрение сделок с заинтересованностью.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:1. Годовой отчет Общества за 2018 год;2. Отчет ревизора по результатам проверки за 2018 год;3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение за 2018 год 4. Сведения о кандидатах совет директоров общества, в ревизоры общества. Порядок ознакомления с информацией: С 01 апреля 2019 года по 26 апреля 2019 года по адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2 каб. 201 (приемная АО «Трансаккорд») с 8-00 до 17-00.На ознакомление с перечнем вышеперечисленной информации имеют право акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности.На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности, заверенной надлежащим образом.