Главная Новости Контакты Партнеры Наши награды Аренда
Новости
08.04.2022
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Вид общего собрания участников - годовое очередное; Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), действующие по доверенности.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 29 апреля 2022 года город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, 42/2, кабинет 201 в 14-00 по местному времени.Почтовый адрес: 630039, город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, 42/2;Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13-00 по местному времени 29 апреля 2022 года;Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 апреля 2022 года;Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров от акционеров принимаются до 01 апреля 2022 года.Повестка дня общего собрания акционеров:1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2021 год3. Утверждение отчета аудитора за 2021 год4. Утверждение отчета ревизора за 2021 год5. Утверждение распределения прибыли по итогам 2021 года.6. Утверждение аудитора на 2022 год.7. Избрание Совета директоров. 8. Избрание Ревизора Общества. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:1. Годовой отчет Общества за 2021год;2. Отчет ревизора по результатам проверки за 2021 год;3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение за 2021год 4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в ревизоры Общества. Порядок ознакомления с информацией: С 04 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года по адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2 каб. 201 (приемная АО «Трансаккорд») с 8-00 до 17-00.На ознакомление с перечнем вышеперечисленной информации имеют право акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности.На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности, заверенной надлежащим образом.