Главная Новости Контакты Партнеры Наши награды Аренда
Новости
20.03.2025
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Трансаккорд»Место нахождения общества: 630039, Российская Федерация, город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, дом 42/2.УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!Уведомляем Вас о проведении общего собрания акционеров.Вид общего собрания акционеров: годовоеСпособ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованиемДата проведения заседания 18 апреля 2025 годДата окончания приема бюллетеней* для голосования при проведении заочного голосования: 15 апреля 2025 год*учитываются бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседанияВремя проведения заседания: 14.00 местного времениВремя начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13.00 местного времениМесто проведения заседания: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, дом 42/2, кабинет 201Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630039, город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, дом 42/2Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписьюДата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 марта 2025 годКатегории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года)Повестка дня:1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2024 год3. Утверждение отчета аудитора за 2024 год4. Утверждение отчета ревизора за 2024 год5. Утверждение распределения прибыли по итогам 2024 года.6. Назначение аудиторской организации на 2025 год.7. Избрание Совета директоров.8. Избрание генерального директора Обществ9. Избрание Ревизора Общества Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления с 8:00 ч. по 17:00 ч. местного времени в помещении исполнительного органа общества по следующему адресу: 630039, город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, дом 42/2. Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа, удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально. При подписании бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность на голосование. Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: info@rtreg.ruНовосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж, офис 601, 8 (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru На заседании Совета директоров 18 февраля 2025 года принято решение о предупреждении акционеров о приостановлении направления сообщений и бюллетеней для голосования по почтовому адресу в случае возврата направляемых вам сообщений в течении двух лет подряд (протокол от 18.02.2025 №105).