Главная Новости Контакты Партнеры Наши награды Аренда
Новости
20.03.2020
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Вид общего собрания участников - годовое очередное;Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), действующие по доверенности.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 20 апреля 2020 года в кабинете 201 в 14-00 по местному времени.Почтовый адрес: 630039, город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, 42/2;Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13-00 по местному времени 20 апреля 2020 года;Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 марта 2020 года; Повестка дня общего собрания акционеров:1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2019 год3. Утверждение отчета аудитора за 2019 год4. Утверждение отчета ревизора за 2019 год5. Утверждение распределения прибыли по итогам 2019 года.6. Утверждение аудитора на 2020 год.7. Избрание Совета директоров.8. Избрание Ревизора Общества.9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.10. Избрание генерального директора Общества.11. Одобрение сделок с заинтересованностью. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:1.Годовой отчет Общества за 2019 год;2.Отчет ревизора по результатам проверки за 2019 год;3.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение за 2019 год 4.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, на должность генерального директора Общества, в ревизоры Общества. Порядок ознакомления с информацией: С 26 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года по адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2 каб. 201 (приемная АО «Трансаккорд») с 8-00 до 17-00.На ознакомление с перечнем вышеперечисленной информации имеют право акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности.На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности, заверенной надлежащим образом.