Главная Новости Контакты Партнеры Наши награды Аренда
Новости
12.03.2021
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Вид общего собрания участников - годовое очередное;Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), действующие по доверенности.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 15 апреля 2021 года в кабинете 201 в 14-00 по местному времени.Почтовый адрес: 630039, город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, 42/2;Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13-00 по местному времени 15 апреля 2021 года;Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 марта 2021 года;Повестка дня общего собрания акционеров:1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2020 год3. Утверждение отчета аудитора за 2020 год4. Утверждение отчета ревизора за 2020 год5. Утверждение распределения прибыли по итогам 2020 года.6. Утверждение аудитора на 2021 год.7. Избрание Совета директоров.8. Избрание Ревизора Общества.9. Одобрение сделок с заинтересованностью.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:1.Годовой отчет Общества за 2020 год;2.Отчет ревизора по результатам проверки за 2020 год;3.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение за 2020 год 4.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в ревизоры Общества. Порядок ознакомления с информацией: С 25 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года по адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2 каб. 201 (приемная АО «Трансаккорд») с 8-00 до 17-00.На ознакомление с перечнем вышеперечисленной информации имеют право акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности.На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности, заверенной надлежащим образом.