Главная Новости Контакты Партнеры Наши награды Аренда
Новости
15.04.2026
Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Полное фирменное наименование общества и место его нахождения – Акционерное общество «Трансаккорд», город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, дом 42/2. Вид общего собрания - годовое Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата, время и место проведения заседания – 14 мая 2026 года в 14.00 по адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, дом 42/2, кабинет 201. Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - в 13-00 часов. Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 11 мая 2026 года. Способы подписания бюллетеней: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Почтовый адрес, по которому Вы можете направить заполненные бюллетени: 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2, АО «Трансаккорд». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 20 апреля 2026 года Повестка дня:1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2025 год3. Утверждение отчета аудитора за 2025 год4. Утверждение отчета ревизора за 2025 год5. Утверждение распределения прибыли по итогам 2025 года.6. Назначение аудиторской организации на 2026 год.7. Избрание Совета директоров.8. Избрание Ревизора ОбществаПеречень информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:1. Годовой отчет Общества за 2025 год;2. Отчет ревизора по результатам проверки за 2025 год;3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение за 2025 год;4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества; 5. Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов для избрания в органы управления (Совет директоров, ревизионную комиссию)6. Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов.7. Проекты формулировок принимаемых решений.8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления 24 апреля с 08:00 ч. по 14 мая 13:00 ч. местного времени в помещении исполнительного органа общества по следующему адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2 каб. 201 (приемная АО «Трансаккорд») с 8-00 до 17-00.На ознакомление с перечнем вышеперечисленной информации имеют право акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности. Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), действующие по доверенности, заверенной надлежащим образом. Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа, удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.При подписании бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность на голосование. Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: info@rtreg.ruНовосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж, офис 601, 8 (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru. На заседании Совета директоров 18 февраля 2025 года принято решение о предупреждении акционеров о приостановлении направления сообщений и бюллетеней для голосования по почтовому адресу в случае возврата направляемых вам сообщений в течении двух лет подряд (протокол от 18.02.2025 №105).